«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах»

17.03.2010

Дата составления отчета – 17 марта 2010  года

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».
Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 12 марта 2010 года.
Место проведения общего собрания: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
  2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  3. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 608 840 ( 98.5444 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 608 840
голосов

100%

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

0 голосов

0.0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:

Докладчикам по вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня.

Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 4 лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 608 840 ( 98.5444% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 608 840
голосов

100%

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

0 голосов

0.0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:  Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 500 000 000 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 173 479 560 ( 98.5444 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

1.

Ветрова Дарья Александровна

За

2 829 891 990 голосов

2.

Виханский Олег Самуилович

За

2 244 479 045 голосов

3.

Волков Михаил Юрьевич

За

 2 244 479 045 голосов

4.

Гарина Ирина Радамировна

За

2 936 317 346 голосов

5.

Елинсон Андрей Михайлович

За

2 244 479 045 голосов

6.

Куликов Денис Викторович

За

     54 751 979 голосов

7.

Маргун Дмитрий Валерьевич

За

     10 000 000 голосов

8.

Мастник Марек

За

2 812 500 000 голосов

9.

Морозов Дмитрий Анатольевич

За

      10 000 000 голосов

10.

Нейман Дмитрий Вячеславович

За

2 244 479 046 голосов

11.

Никитина Екатерина Анатольевна

За

2 244 479 046 голосов   

12.

Репин Игорь Николаевич

За

     10 000 000 голосов

13.

Хохлов Валерий Александрович

За

2 244 479 046 голосов

14.

Цапин Александр Юрьевич

За

27 391 990 голосов

15.

Чебурашкина Юлия Григорьевна

За

10 000 000 голосов

Против всех

0 голосов 

Воздержался по всем

0 голосов

Недействителен

0 голосов

Не голосовал

3 голосов

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: 
3.1. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

  1. Ветрова Дарья Александровна
  2. Виханский Олег Самуилович
  3. Волков Михаил Юрьевич
  4. Гарина Ирина Радамировна
  5. Елинсон Андрей Михайлович
  6. Мастник Марек
  7. Нейман Дмитрий Вячеславович
  8. Никитина Екатерина Анатольевна
  9. Хохлов Валерий Александрович

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 608 840 ( 98.544 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 608 840

голосов

100 %

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

0 голосов

0.0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

4.1. Утвердить итоговый размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей в 2010 году в следующем размере в рублевом эквиваленте:

  1. Бортняева Ольга Вячеславовна - в сумме 80 000 долларов США
  2. Ветрова Дарья Александровна - в сумме 80 000 долларов США
  3. Виханский Олег Самуилович - в сумме 100 000 долларов США
  4. Волков Михаил Юрьевич - в сумме 80 000 долларов США
  5. Гарина Ирина Радамировна - в сумме 80 000 долларов США
  6. Елинсон Андрей Михайлович - в сумме 80 000 долларов США
  7. Зиновьева Ольга Николаевна - в сумме 80 000 долларов США
  8. Нейман Дмитрий Вячеславович - в сумме 80 000 долларов США
  9. Седых Александр Борисович - в сумме 80 000 долларов США

4.2. Определить максимальный размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» (в случае избрания соответствующего кандидата в состав Совета директоров) за период исполнения ими своих обязанностей в 2010 году в следующем размере в рублевом эквиваленте:

  1. Ветрова Дарья Александровна  - в сумме не более 30 000 долларов США
  2. Виханский Олег Самуилович  - в сумме не более 30 000 долларов США
  3.  Волков Михаил Юрьевич  - в сумме не более 30 000 долларов США
  4. Гарина Ирина Радамировна  - в сумме не более 30 000 долларов США
  5. Елинсон Андрей Михайлович  - в сумме не более 30 000 долларов США
  6. Куликов Денис Викторович  - в сумме не более 30 000 долларов США
  7. Маргун Дмитрий Валерьевич  - в сумме не более 30 000 долларов США
  8. Мастник Марек    - в сумме не более 30 000 долларов США
  9.  Морозов Дмитрий Анатольевич  - в сумме не более 30 000 долларов США
  10. Нейман Дмитрий Вячеславович  - в сумме не более 30 000 долларов США
  11. Никитина Екатерина Анатольевна - в сумме не более 30 000 долларов США
  12. Репин Игорь Николаевич   - в сумме не более 30 000 долларов США
  13. Хохлов Валерий Александрович  - в сумме не более 30 000 долларов США
  14. Цапин Александр Юрьевич  - в сумме не более 30 000 долларов США
  15. Чебурашкина Юлия Григорьевна - в сумме не более 30 000 долларов США

4.3. Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2009-2010 годах) в сумме не более 7 500 долларов США в рублевом эквиваленте.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах» выполнял Регистратор – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – О. В. Иванова (Доверенность от  01.01.2010 года № 31/10), А.Е. Холявко (Доверенность от  01.01.2010 года № 28/10), Л.А. Калинкина (Доверенность от 01.01.2010 года № 32/10).

Председатель собрания                   М.Ю. Волков
Секретарь собрания                         С.В.Ивлиев

Заказ звонка
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами!