«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах»

28.07.2009

Дата составления отчета – 27 июля 2009  года

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».
Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 17 июля 2009 года.
Место проведения общего собрания: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
  2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  3. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 727 350 ( 98.5491 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 726 350
голосов

99.99996 %

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

1 000 голосов

0.0 0004 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:

Докладчикам по вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня.

Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 4 лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 727 350 ( 98.5491 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 726 350
голосов

99.99996 %

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

1 000 голосов

0.00004 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:  2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:  Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 500 000 000 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 173 546 150 ( 98.5491 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

1.

Абоймов Сергей Иванович

За

1 267 751 голосов

2.

Агеева Наталья Тимофеевна

За

10 000 000 голосов

3.

Бортняева Ольга Вячеславовна

За

2 252 541 165 голосов

4.

Валиуллин Артур Мансурович

За

14 751 979 голосов

5.

Ветрова Дарья Александровна

За

2 918 925 356 голосов

6.

Виханский Олег Самуилович

За

2 252 541 165 голосов

7.

Волков Михаил Юрьевич

За

2 252 541 165 голосов

8.

Гарина Ирина Радамировна

За

2 813 029 245 голосов

9.

Григорьев Александр Валерьевич

За

0 голосов

10.

Елинсон Андрей Михайлович

За

2 252 541 165 голосов

11.

Зиновьева Ольга Николаевна

За

2 252 541 165 голосов

12.

Куликов Денис Викторович

За

54 751 979 голосов

13.

Лукин Александр Михайлович

За

1 267 751 голосов

14.

Нейман Дмитрий Вячеславович

За

2 252 541 165 голосов

15.

Олиянчук Павел Валерьевич

За

10 000 000 голосов

16.

Протоколитов Сергей Александрович

За

1 267 751 голосов

17.

Репин Игорь Николаевич

За

10 000 000 голосов

18.

Седых Александр Борисович

За

2 813 028 345 голосов

19.

Цапин Александр Юрьевич

За

10 000 000 голосов

Против всех

0 голосов 

Воздержался по всем

0 голосов

Недействителен

0 голосов

Не голосовал

9 00 3 голосов

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:  3.1. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

  1. Бортняева Ольга Вячеславовна
  2. Ветрова Дарья Александровна
  3. Виханский Олег Самуилович
  4. Волков Михаил Юрьевич
  5. Гарина Ирина Радамировна
  6. Елинсон Андрей Михайлович
  7. Зиновьева Ольга Николаевна
  8. Нейман Дмитрий Вячеславович
  9. Седых Александр Борисович

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:  Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 463 727 350 ( 98.5491 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется .

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2 463 726 350 голосов

99.99996 %

Против

0 голосов 

0.0 %

Воздержался

0 голосов

0.0 %

Недействителен

0 голосов

0.0 %

Не голосовал

1 000 голосов

0.00004 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

4.1. Утвердить итоговый размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей в 2009 году в следующем размере в рублевом эквиваленте:

  1. Бортняева Ольга Вячеславовна - в сумме 10 000 долларов США
  2. Ветрова Дарья Александровна - в сумме 10 000 долларов США
  3. Виханский Олег Самуилович - в сумме 12 500 долларов США
  4. Волков Михаил Юрьевич - в сумме 10 000 долларов США
  5. Гарина Ирина Радамировна - в сумме 10 000 долларов США
  6. Елинсон Андрей Михайлович - в сумме 10 000 долларов США
  7. Зиновьева Ольга Николаевна - в сумме 10 000 долларов США
  8. Нейман Дмитрий Вячеславович - в сумме 10 000 долларов США
  9. Седых Александр Борисович - в сумме 10 000 долларов США

4.2. Определить максимальный размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» (в случае избрания соответствующего кандидата в состав Совета директоров) за период исполнения ими своих обязанностей в 2009-2010 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:

  1. Абоймов Сергей Иванович - в сумме не более 110 000 долларов США
  2. Агеева Наталия Тимофеевна - в сумме не более 110 000 долларов США           
  3. Бортняева Ольга Вячеславовна - в сумме не более 110 000 долларов США
  4. Валиуллин Артур Мансурович - в сумме не более 110 000 долларов США
  5. Ветрова Дарья Александровна - в сумме не более 110 000 долларов США
  6. Виханский Олег Самуилович - в сумме не более 110 000 долларов США
  7. Волков Михаил Юрьевич - в сумме не более 110 000 долларов США
  8. Гарина Ирина Радамировна - в сумме не более 110 000 долларов США           
  9. Григорьев Александр Валерьевич - не выплачивать
  10. Елинсон Андрей Михайлович - в сумме не более 110 000 долларов США
  11. Зиновьева Ольга Николаевна - в сумме не более 110 000 долларов США
  12. Куликов Денис Викторович - в сумме не более 110 000 долларов США
  13. Лукин Александр Михайлович - в сумме не более 110 000 долларов США
  14. Нейман Дмитрий Вячеславович - в сумме не более 110 000 долларов США
  15. Олиянчук Павел Валерьевич - в сумме не более 110 000 долларов США
  16. Протоклитов Сергей Александрович - в сумме не более 110 000 долларов США
  17. Репин Игорь Николаевич - в сумме не более 110 000 долларов США
  18. Седых Александр Борисович - в сумме не более 110 000 долларов США
  19. Цапин Александр Юрьевич - в сумме не более 110 000 долларов США

4.3. Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2009-2010 годах) в сумме не более 27 500 долларов США в рублевом эквиваленте.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах» выполнял Регистратор – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – О. В. Иванова (Доверенность от  12.01.2009 года № 28/09), А.Е. Холявко (Доверенность от  12.01.2009 года № 26/09), Л.А. Калинкина (Доверенность от 12.01.2009 года № 29/09).

Председатель собрания

О.С. Виханский

Секретарь собрания

С.В. Ивлиев

Заказ звонка
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами!