«Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах»

06.05.2009

Уважаемые акционеры!

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», расположенное по адресу: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата, место, время проведения собрания: Собрание состоится 29 мая 2009 года по адресу: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д.41, 10 этаж, Зимний сад в 17.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 16.30, 29 мая 2009 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 апреля 2009 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
  2. Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2008 году.
  3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2008 год; отчета о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» за 2008 год.
  4. О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2008 году.
  5. Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  6. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».
  8. Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».
  9. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
  10. Об утверждении Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров  ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
  12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  13. Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах», можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Лесная, дом 41 в течение 20-ти дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

И.о. Генерального директора                                                     А.А. Соколов

Заказ звонка
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами!