Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах»

18.12.2008

Дата составления отчета – 08 декабря 2008  года

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».

Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения общего собрания: 28 ноября 2008 года.

Место проведения общего собрания: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.       Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

2.       О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» и об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

3.       Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:

Докладчикам по всем вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня.

Время, предоставляемое для голосования по 2 и 3 вопросам, лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -  2463712007 (98.5485 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2463594597

Голосов

99.9952 %

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

117410

Голосов

0.0048 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

1.1. Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:

Докладчикам по всем вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня.

Время, предоставляемое для голосования по 2 и 3 вопросам, лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).

Вопрос повестки дня № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» и об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по пункту 2.1. данного вопроса проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пункту 2.1. данного вопроса -  2463712007 ( 98.5485 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2463594597

Голосов

99.9952%

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

117410

Голосов

0.0048 %

2.2. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

1

Абоймов Сергей Иванович

2

Агеева Наталия Тимофеевна

3

Бернштам Евгений Семенович

4

Бортняева Ольга Вячеславовна

5

Виханский Олег Самуилович

6

Волков Михаил Юрьевич

7

Воропаева Светлана Владимировна

8

Гарина Ирина Радамировна

9

Гогленков Сергей Александрович

10

Григорьев Александр Валерьевич

11

Дерипаска Олег Владимирович

12

Загорский Андрей Олегович

13

Зиновьева Ольга Николаевна

14

Кравченко Георгий Владимирович

15

Куликов Денис Викторович

16

Лопатин Александр Иванович

17

Лукин Александр Михайлович

18

Молдажанова Гульжан Талаповна

19

Протоклитов Сергей Александрович

20

Репин Игорь Николаевич

21

Седых Александр Борисович

22

Соколова Светлана Анатольевна

23

Федоров Борис Григорьевич

24

Цапин Александр Юрьевич

25

Эшонова Фируза Мансуровна

Голосование по п. 2.2. данного вопроса проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22500000000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по п. 2.2. данного вопроса - 22173408063 (98.5485 % от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Абоймов Сергей Иванович

За

40000

Голосов

2.

Агеева Наталия Тимофеевна

За

10000000

Голосов

3.

Бернштам Евгений Семенович

За

14796979

Голосов

4.

Бортняева Ольга Вячеславовна

За

640

Голосов

5.

Виханский Олег Самуилович

За

40640

Голосов

6.

Волков Михаил Юрьевич

За

2174927996

Голосов

7.

Воропаева Светлана Владимировна

За

40612

Голосов

8.

Гарина Ирина Радамировна

За

2812500000

Голосов

9.

Гогленков Сергей Александрович

За

2184927996

Голосов

10.

Григорьев Александр Валерьевич

За

469270391

Голосов

11.

Дерипаска Олег Владимирович

За

40000

Голосов

12.

Загорский Андрей Олегович

За

2174887996

Голосов

13.

Зиновьева Ольга Николаевна

За

2174927996

Голосов

14.

Кравченко Георгий Владимирович

За

0

Голосов

15.

Куликов Денис Викторович

За

54751979

Голосов

16.

Лопатин Александр Иванович

За

0

Голосов

17.

Лукин Александр Михайлович

За

2174887996

Голосов

18.

Молдажанова Гульжан Талаповна

За

2174887996

Голосов

19.

Протоклитов Сергей Александрович

За

10040000

Голосов

20

Репин Игорь Николаевич

За

10000000

Голосов

21.

Седых Александр Борисович

За

2812500000

Голосов

22.

Соколова Светлана Анатольевна

За

0

Голосов

23.

Федоров Борис Григорьевич

За

0

Голосов

24.

Цапин Александр Юрьевич

За

2918882156

Голосов

25.

Эшонова Фируза Мансуровна

За

0

Голосов

 

Против всех

0

Голосов

 

Воздержался по всем

0

Голосов

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

 

Не голосовал

1056690

Голосов

 Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

2.2. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

Волкова Михаила Юрьевича

Гарину Ирину Радамировну

Гогленкова Сергея Александровича

Загорского Андрея Олеговича

Зиновьеву Ольгу Николаевну

Лукина Александра Михайловича

Молдажанову Гульжан Талаповну

Седых Александра Борисовича

Цапина Александра Юрьевича

Вопрос повестки дня № 3: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

3.1. Утвердить итоговый размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей в 2008 году в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1. Виханский Олег Самуилович                     - в сумме 50 000 долларов США

2. Волков Михаил Юрьевич                           - в сумме 40 000 долларов США

3. Воропаева Светлана Владимировна          - в сумме 40 000 долларов США

4. Гогленков Сергей Александрович             - в сумме 40 000 долларов США

5. Григорьев Александр Валерьевич             - не выплачивать

6. Зиновьева Ольга Николаевна                    - в сумме 40 000 долларов США

7. Кравченко Георгий Владимирович            - в сумме 40 000 долларов США

8. Протоклитов Сергей Александрович         - в сумме 40 000 долларов США

9. Федоров Борис Григорьевич                     - в сумме 40 000 долларов США

3.2. Определить размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» (в случае избрания соответствующего кандидата в состав Совета директоров) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1.  Абоймов Сергей Иванович                      - в сумме 60 000 долларов США

2.  Агеева Наталия Тимофеевна                   ­- в сумме 60 000 долларов США

3.  Бернштам Евгений Семенович                 - в сумме 60 000 долларов США

4.  Бортняева Ольга Вячеславовна               - в сумме 60 000 долларов США

5.  Виханский Олег Самуилович                   - в сумме 60 000 долларов США

6.  Волков Михаил Юрьевич                         - в сумме 60 000 долларов США

7.  Воропаева Светлана Владимировна        - в сумме 60 000 долларов США

8.  Гарина Ирина Радамировна                     - в сумме 60 000 долларов США

9.  Гогленков Сергей Александрович           - в сумме 60 000 долларов США

10. Григорьев Александр Валерьевич          - не выплачивать

11. Дерипаска Олег Владимирович              - в сумме 60 000 долларов США

12. Загорский Андрей Олегович                   - в сумме 60 000 долларов США

13. Зиновьева Ольга Николаевна                - в сумме 60 000 долларов США

14. Кравченко Георгий Владимирович         - в сумме 60 000 долларов США

15. Куликов Денис Викторович                    - в сумме 60 000 долларов США

16. Лопатин Александр Иванович                - в сумме 60 000 долларов США

17. Лукин Александр Михайлович                - в сумме 60 000 долларов США

18. Молдажанова Гульжан Талаповна          - в сумме 60 000 долларов США

19. Протоклитов Сергей Александрович      - в сумме 60 000 долларов США

20. Репин Игорь Николаевич                        - в сумме 60 000 долларов США

21. Седых Александр Борисович                 - в сумме 60 000 долларов США

22. Соколова Светлана Анатольевна            - в сумме 60 000 долларов США

23. Федоров Борис Григорьевич                   - в сумме 60 000 долларов США

24. Цапин Александр Юрьевич                     - в сумме 60 000 долларов США

25. Эшонова Фируза Мансуровна                 - в сумме 60 000 долларов США

3.3. Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2008-2009 годах) в сумме 15 000 долларов США в рублевом эквиваленте».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463712007 (98.5485 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502107251

Голосов

60.9693 %

Против

961487346

Голосов

39.0260 %

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

Не голосовал

117410

Голосов

0.0048 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:

3.1. Утвердить итоговый размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей в 2008 году в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1. Виханский Олег Самуилович                   - в сумме 50 000 долларов США

2. Волков Михаил Юрьевич                           - в сумме 40 000 долларов США

3. Воропаева Светлана Владимировна         - в сумме 40 000 долларов США

4. Гогленков Сергей Александрович            - в сумме 40 000 долларов США

5. Григорьев Александр Валерьевич                         - не выплачивать

6. Зиновьева Ольга Николаевна                  - в сумме 40 000 долларов США

7. Кравченко Георгий Владимирович           - в сумме 40 000 долларов США

8. Протоклитов Сергей Александрович        - в сумме 40 000 долларов США

9. Федоров Борис Григорьевич                     - в сумме 40 000 долларов США

3.2. Определить размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» (в случае избрания соответствующего кандидата в состав Совета директоров) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1.  Абоймов Сергей Иванович                      - в сумме 60 000 долларов США

2.  Агеева Наталия Тимофеевна                   ­- в сумме 60 000 долларов США

3.  Бернштам Евгений Семенович                 - в сумме 60 000 долларов США

4.  Бортняева Ольга Вячеславовна               - в сумме 60 000 долларов США

5.  Виханский Олег Самуилович                  - в сумме 60 000 долларов США

6.  Волков Михаил Юрьевич                          - в сумме 60 000 долларов США

7.  Воропаева Светлана Владимировна        - в сумме 60 000 долларов США

8.  Гарина Ирина Радамировна                     - в сумме 60 000 долларов США

9.  Гогленков Сергей Александрович           - в сумме 60 000 долларов США

10. Григорьев Александр Валерьевич          - не выплачивать

11. Дерипаска Олег Владимирович              - в сумме 60 000 долларов США

12. Загорский Андрей Олегович                    - в сумме 60 000 долларов США

13. Зиновьева Ольга Николаевна                 - в сумме 60 000 долларов США

14. Кравченко Георгий Владимирович         - в сумме 60 000 долларов США

15. Куликов Денис Викторович                    - в сумме 60 000 долларов США

16. Лопатин Александр Иванович                - в сумме 60 000 долларов США

17. Лукин Александр Михайлович                - в сумме 60 000 долларов США

18. Молдажанова Гульжан Талаповна          - в сумме 60 000 долларов США

19. Протоклитов Сергей Александрович      - в сумме 60 000 долларов США

20. Репин Игорь Николаевич                         - в сумме 60 000 долларов США

21. Седых Александр Борисович                   - в сумме 60 000 долларов США

22. Соколова Светлана Анатольевна           - в сумме 60 000 долларов США

23. Федоров Борис Григорьевич                   - в сумме 60 000 долларов США

24. Цапин Александр Юрьевич                    - в сумме 60 000 долларов США

25. Эшонова Фируза Мансуровна                 - в сумме 60 000 долларов США

3.3. Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2008-2009 годах) в сумме 15 000 долларов США в рублевом эквиваленте».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ОСАО «Ингосстрах» выполнял Регистратор – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – О. В. Иванова (Доверенность от  10.01.2008 года № 21/08), А.Е. Холявко (Доверенность от  18.03.2008 года № 56/08), Л.А. Калинкина (Доверенность от 22.04.2008 года № 76/08).

Председатель собрания

О.С. Виханский

Секретарь собрания

Е. А. Бородина

Заказ звонка
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами!