«Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах»

05.12.2008

Дата составления протокола –  27 ноября 2008 года.

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».
Место нахождения: 115998, г.Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 18 ноября 2008 года.
Место проведения общего собрания: 127994, г. Москва, ул.Лесная, д.41, 10 этаж, Зимний сад.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

  1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
  2. Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2007 году.
  3. Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год; отчета о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год.
  4. О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2007 году.
  5. Об утверждении Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.
  6. Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
  7. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».
  9. Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».
  10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  11. Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -  2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2463650040

Голосов

99.9998%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:

Докладчикам по 1 вопросу,  а также по вопросам с 4 по 11 повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.

Докладчикам по 2 и 3 вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 20 минут.

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня.

Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 11 лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2007 году.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -  2463655040 ( 98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

961487346

Голосов

39.0269%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой Отчет о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2007 году.

Вопрос повестки дня № 3:  Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год; отчета о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

961487346

Голосов

39.0269%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить бухгалтерский баланс ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год и отчет о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год.

Вопрос повестки дня № 4: О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2007 году.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

961487346

Голосов

39.0269%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 4:

4.1. Чистую прибыль ОСАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2007 году в размере 2 075 449 000 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей распределить следующим образом:

- 1 945 449 000 (Один миллиард девятьсот сорок пять миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей или 93,74 % от чистой прибыли оставить нераспределенной в виде капитализированной прибыли;

- 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей или 6,26 % от чистой прибыли направить на выплату дивидендов по акциям ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год в размере 5,2 (Пять целых две десятых) копейки на одну обыкновенную именную акцию (5,2 % от номинальной стоимости акции).

4.2. Одобрить выплату дивидендов по акциям ОСАО «Ингосстрах» за 2007 год в размере 5,2 (Пять целых две десятых) копейки на одну обыкновенную именную акцию (5,2 % от номинальной стоимости акции).                       

4.3. Одобрить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам – работникам ОСАО «Ингосстрах», местом работы которых является г.Москва, дивиденды будут перечисляться на их именные банковские счета в ОАО АКБ «Союз», предназначенные для выплаты  заработной платы;

- прочим акционерам – физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами из кассы ОСАО «Ингосстрах», находящейся по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 41, либо  перечисляться на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных  лиц  в  реестре акционеров ОСАО «Ингосстрах»;

- акционерам – юридическим лицам дивиденды будут перечисляться на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОСАО «Ингосстрах».                       

4.4. Одобрить сроки выплаты дивидендов:

- дата начала выплаты дивидендов             - 25 июля 2008 года.

- дата окончания выплаты дивидендов       - 25 августа 2008 года.

Вопрос повестки дня № 5:  Об утверждении Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

961487346

Голосов

39.0269%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

По пятому вопросу повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 6:  Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 22500000000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22172895360 (98.5462 %  от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

1.

Агеева Наталия Тимофеевна

За

0

Голосов

2.

Бернштам Евгений Семенович

За

14751979

Голосов

3.

Виханский Олег Самуилович

За

2174971496

Голосов

4.

Волков Михаил Юрьевич

За

2229723475

Голосов

5.

Воропаева Светлана Владимировна

За

159

Голосов

6.

Гарина Ирина Радамировна

За

2812500000

Голосов

7.

Гогленков Сергей Александрович

За

2184971496

Голосов

8.

Григорьев Александр Валерьевич

За

2644246247

Голосов

9.

Зиновьева Ольга Николаевна

За

2184971496

Голосов

10.

Кравченко Георгий Владимирович

За

120

Голосов

11.

Лопатин Александр Иванович

За

0

Голосов

12.

Мелехов Александр Юрьевич

За

120

Голосов

13.

Протоклитов Сергей Александрович

За

2184971496

Голосов

14.

Седых Александр Борисович

За

2812500000

Голосов

15.

Федоров Борис Григорьевич

За

120

Голосов

16.

Цапин Александр Юрьевич

За

2918882156

Голосов

Против всех

0

Голосов

Воздержался по всем

0

Голосов

Бюллетень недействителен

360000

Голосов

Не голосовал

10045000

Голосов

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 6:

Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

1.

Виханский Олег Самуилович

2.

Волков Михаил Юрьевич

3.

Гарина Ирина Радамировна

4.

Гогленков Сергей Александрович

5.

Григорьев Александр Валерьевич

6.

Зиновьева Ольга Николаевна

7.

Протоклитов Сергей Александрович

8.

Седых Александр Борисович

9.

Цапин Александр Юрьевич

Вопрос повестки дня № 7: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462  % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

961487346

Голосов

39.0269%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 7:

7.1. Утвердить итоговый размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей в 2007-2008 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1.       Виханский Олег Самуилович                     - в сумме 120 000 долларов США

2.       Воропаева Светлана Владимировна          - не выплачивать

3.       Гарина Ирина Радамировна                       - не выплачивать

4.       Гогленков Сергей Александрович             - в сумме 127 500 долларов США

5.       Григорьев Александр Валерьевич             - не выплачивать

6.       Зиновьева Ольга Николаевна                    - в сумме 120 000 долларов США

7.       Протоклитов Сергей Александрович         - в сумме 120 000 долларов США

8.       Федоров Борис Григорьевич                      - в сумме 120 000 долларов США

9.       Щербаков Вячеслав Иванович                   - не выплачивать.

7.2. Определить размер вознаграждения новому составу Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» (в случае избрания соответствующего кандидата в состав Совета директоров) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 годах в следующем размере в рублевом эквиваленте:

1.       Агеева Наталия Тимофеевна                       - в сумме 120 000 долларов США

2.       Бернштам Евгений Семенович                   - в сумме 120 000 долларов США

3.       Виханский Олег Самуилович                      - в сумме 120 000 долларов США

4.       Волков Михаил Юрьевич                            - в сумме 120 000 долларов США

5.       Воропаева Светлана Владимировна          - в сумме 120 000 долларов США

6.       Гарина Ирина Радамировна                        - в сумме 120 000 долларов США

7.       Гогленков Сергей Александрович             - в сумме 120 000 долларов США

8.       Григорьев Александр Валерьевич              - не выплачивать

9.       Зиновьева Ольга Николаевна                     - в сумме 120 000 долларов США

10.   Кравченко Георгий Владимирович              - в сумме 120 000 долларов США

11.   Лопатин Александр Иванович                     - в сумме 120 000 долларов США

12.   Мелехов Александр Юрьевич                      - в сумме 120 000 долларов США

13.   Протоклитов Сергей Александрович            - в сумме 120 000 долларов США

14.   Седых Александр Борисович                       - в сумме 120 000 долларов США

15.   Федоров Борис Григорьевич                       - в сумме 120 000 долларов США

16.   Цапин Александр Юрьевич                         - в сумме 120 000 долларов США

7.3. Лицу, избранному Председателем Совета директоров ОСАО «Ингосстрах», дополнительно выплатить вознаграждение (за период исполнения им своих обязанностей в 2007-2008 годах) в сумме 30 000 долларов США в рублевом эквиваленте.

Вопрос повестки дня № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2499954335.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463610040 (98.5462  %  от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.       Дивильковская Елена Владимировна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502122694

Голосов

60.9724%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

961487346

Голосов

39.0276 %

 

2.       Юрченко Юрий Александрович

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502122694

Голосов

60.9724%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

961487346

Голосов

39.0276%

 

3.        Пахомова Татьяна Кирилловна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502122694

Голосов

60.9724%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

961487346

Голосов

39.0276%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

0

Голосов

0.0000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 8:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:

1.    

Дивильковская Елена Владимировна

2.    

Юрченко Юрий Александрович

3.    

Пахомова Татьяна Кирилловна

Вопрос повестки дня № 9:  Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

2463650040

Голосов

99.9998%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 9:

Утвердить аудитором ОСАО «Ингосстрах» ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г.Москва).

Вопрос повестки дня № 10: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 

Число голосов, которыми обладали все не заинтересованные в сделке акционеры – владельцы голосующих акций и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  2447050371.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки и принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  2411474401 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1449987055

Голосов

59.2545%

Против

961487346

Голосов

39.2917%

Воздержался

0

Голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

0

Голосов

0.0000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 10:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемые к заключению в период до следующего годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах», согласно списку, предоставленному акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».

Вопрос повестки дня № 11: Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2500000000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2463655040 (98.5462 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

1502162694

Голосов

60.9729%

Против

0

Голосов

0.0000%

Воздержался

961487346

Голосов

39.0269%

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000%

Не голосовал

5000

Голосов

0.0002%

Формулировка решения, принятого Общим собранием  по вопросу повестки дня № 11:

11.1. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» намерено участвовать:

1.       НО «Национальный союз агростраховщиков» (НО «НСА»),

2.       «Ассоциация Туроператоров» («АТОР»).

11.2. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» намерено прекратить участие:

1.       Российская Гостиничная Ассоциация («РГА»),

2.       Профессиональный туристический клуб, г.Москва.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании ОСАО «Ингосстрах» выполнял Регистратор – ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора:

О. В. Иванова (доверенность от  10.01.2008 года № 21/08),

Е.В. Савенкова  (доверенность от  10.01.2008 года № 16/08),

А.Е. Холявко (доверенность от  18.03.2008 года № 56/08).

Председатель собрания

М.Ю. Волков

Секретарь собрания

Е.А. Бородина

Заказ звонка
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами!