Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2022 2. Содержание сообщения СПАО «Ингосстрах» сообщает, что 19.04.2022 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО «Ингосстрах»: 2.1. В заочном голосовании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование. 2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения для выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров»: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение Совета директоров по первому вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения для выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров»: Определить 13 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» и в Ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» на проводимом в 2022 году годовом Общем собрании акционеров СПАО «Ингосстрах». 2.3. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О составе Правления»: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение Совета директоров по второму вопросу повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: «О составе Правления»: Прекратить полномочия члена Правления СПАО «Ингосстрах» Комаровой Татьяны Анатольевны. 2.4. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О сделках с заинтересованностью»: 2.4.1. «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение Совета директоров по формулировке 3.1. вопроса 3 повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. 2.4.2. «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение Совета директоров по формулировке 3.2. вопроса 3 повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. 2.4.3. «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение Совета директоров по формулировке 3.3. вопроса 3 повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. 2.4.4. «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение Совета директоров по формулировке 3.4. вопроса 3 повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. 2.4.5. «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. В голосовании по третьему вопросу повестки дня не принимали участие два члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение Совета директоров по формулировке 3.5. вопроса 3 повестки заседания принято единогласно в формулировке, поставленной на голосование. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: «О сделках с заинтересованностью»: 2.4.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество. Советом директоров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки до ее совершения, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество. Советом директоров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки до ее совершения, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество. Советом директоров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки до ее совершения, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество. Советом директоров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки до ее совершения, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество. Советом директоров принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки до ее совершения, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2022. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 02/22, дата составления Протокола: 20.04.2022 г. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Ларкин 3.2. Дата 21.04.2022г.