Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2022 2. Содержание сообщения СПАО «Ингосстрах» сообщает, что 09.03.2022 г. состоялось заочное голосование Совета директоров СПАО «Ингосстрах»: 2.1. В заочном голосовании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование. 2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов, предложенных акционерами, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров»: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение Совета директоров принято. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов, предложенных акционерами, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров»: Утвердить следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими более 2% голосующих акций СПАО «Ингосстрах», для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2022 году: 1. Аносов Андрей Борисович 2. Виханский Олег Самуилович 3. Григорьев Александр Валерьевич 4. Соколов Константин Борисович 5. Соколов Алексей Анатольевич 6. Хворостян Виктор Леонидович 2.3. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов, предложенных акционерами, для избрания в ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров»: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение Совета директоров принято. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня: «Утверждение кандидатов, предложенных акционерами, для избрания в ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров»: Утвердить следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими более 2% голосующих акций СПАО «Ингосстрах», для избрания в ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2022 году. 1. Манойло Надежда Андреевна 2. Соловьева Инесса Николаевна 3. Рубан Ольга Алексеевна 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 01/22, дата составления Протокола: 10.03.2022. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Ларкин 3.2. Дата 11.03.2022г.