Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739362474 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705042179 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-Z 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=119; http://www.ingos.ru/ru/company/disclosure_info/docs/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2022 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2022 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 28 апреля 2022 г. Вопросы, выносимые на заочное голосование Совета директоров эмитента: 1. Отчет о результатах деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2021 году. 2. Утверждение кандидатов, предложенных Советом директоров, для избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» на годовом общем собрании акционеров. 3. О созыве годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» и определении: 3.1. даты проведения годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах»; 3.2. формы проведения годового общего собрания акционеров; 3.3. адреса для направления бюллетеней годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах»; 3.4. даты окончания приема бюллетеней; 3.5. даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СПАО «Ингосстрах»; 3.6. порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах»; 3.7. порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах». 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах». 5. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПАО «Ингосстрах». 6. Об утверждении списка кандидатов в аудиторы Общества. 7. О рекомендациях (предложениях) по распределению прибыли по результатам деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2021 году. 8. О предложении годовому общему собранию акционеров СПАО «Ингосстрах» принять решение об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также выходе из них. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах». 11. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах», которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные; - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-00001-Z от 06.09.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Ларкин 3.2. Дата 26.04.2022г.